董事會

鄭家純博士 _{GBM, GBS}

鄭博士於2015年8月獲委任為本公司主席兼非執行董事。鄭博士擔任本集團的整體策略規劃顧問一職。鄭博士在各行業擁有豐富的企業管理經驗，並在多間香港上市公眾公司擔任管理職位，包括擔任新世界發展有限公司、周大褔創建有限公司（前稱為新創建集團有限公司）及周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事及有線寬頻通訊有限公司主席兼非執行董事。鄭博士曾任新世界百貨中國有限公司主席兼非執行董事，直至於2021年5月13日辭任止，並曾為大唐西市絲路投資控股有限公司非執行董事，直至於2021年3月19日辭任止，上述兩間公司均為香港上市公眾公司。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。彼曾為中華人民共和國第十二屆全國政協常務委員。鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。鄭博士分別為杜鄭秀霞女士及杜惠愷先生的哥哥及妻舅，而杜鄭秀霞女士為本公司的控股股東之一。彼亦為杜家駒先生的舅父及潘樂祺先生配偶的表哥。

杜惠愷先生 _{BBS, JP}

杜先生於2024年3月獲委任為本公司主席兼執行董事。彼於2021年12月至2024年3月擔任鄭家純博士之替任董事。彼為新世界發展有限公司副主席兼非執行董事及上海實業城市開發集團有限公司獨立非執行董事，上述兩間公司均為香港上市公眾公司。彼亦為利福國際集團有限公司的非執行董事，該公司曾為香港上市公眾公司， 並於2022年12月20日撤銷其上市地位。

杜先生為豐盛企業集團有限公司主席及董事。彼為香港 特別行政區政府委任之太平紳士，並於2021年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。此外，彼現為摩洛哥王國駐香港及澳門名譽總領事，以及加拿大商會駐港總監。杜先生於2019年獲法國政府榮升頒授「榮譽軍團軍官勳章」。杜先生為本公司控股股東杜鄭秀霞女士之配偶。彼亦為鄭家純博士之妹倩，並為杜家駒先生之父親。

林煒瀚先生

林先生於2016年4月獲委任為本公司執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員，於2017年1月出任本公司副主席，並於2022年6月調任為本公司執行副主席。林先生於2024年3月獲委任為鄭博士之替任董事並於2024 年7月獲委任為本公司首席執行官及董事會轄下提名委員會成員，彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位，負責本集團整體策略規劃。林先生現為本公司控股股東豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼於2020年11月25日退任香港上市公眾公司周大褔創建有限公司（前稱為新創建集團有限公司）非執行董事，當時亦獲委任為周大褔創建有限公司（前稱為新創建集團有限公司）非執行董事杜家駒 先生的替任董事。林先生為香港會計師公會、英格蘭與威爾斯特許會計師公會、以及加拿大安大略省特許專業 會計師協會資深會員。彼現為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的亞洲顧問委員會代理主席、愛丁堡大學香港基金會(University of Edinburgh Hong Kong Foundation)創辦董事及艾塞克斯大學香港艾塞克斯全球領袖網絡(Hong Kong Essex Global Leader Network, University of Essex)成員。此外，林先生亦為香港加拿大商會總監。林先生獲頒授「法國國家榮譽勳章」及為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的榮譽法學博士。

杜家駒先生 _{BBS, JP}

杜先生於2014年6月加入本集團，現為本公司執行董事及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位，主要負責本集團的整體策略規劃，監督業務發展及重大管理決策。杜先生亦為本公司控股股東豐盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。杜先生於香港取得律師資格，現為英格蘭和威爾斯的非執業律師。杜先生為第十四屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼為香港太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。於加入本集團之前，杜先生曾於一家全球最大的律師事務所工作，專責於金融及企業交易。杜先生亦擔任周大褔創建有限公司（前稱為新創建集團有限公司）非執行董事及東亞銀行有限公司獨立非執行董事，上述兩間公司均為香港上市公眾公司。杜先生獲上海上市公眾公司廣東生益科技股份有限公司委任為獨立董事。杜先生為杜惠愷先生與杜鄭秀霞女士的兒子，而杜鄭秀霞女士為本公司的控股股東之一。杜先生亦為鄭家純博士的外甥及其母親為潘樂祺先生配偶的表姐。

李國邦先生

李先生於2010年7月加入本集團，現為本公司執行董事、董事會轄下風險管理委員會主席及環境、社會及管治委員會成員。彼亦於本集團內多間公司擔任董事職位。李先生主要負責本集團的整體財務管理，自2010年8月以來擔任本公司控股股東豐盛創建控股有限公司的財務總裁。

李先生持有會計專業工商管理學士學位、財務專業理學碩士學位，以及中國法制專業學士學位。彼為香港會計師公會會員、美國註冊會計師協會的會員及全球特許管理會計師。李先生於香港及中國的審核、財務管理、會計及企業管治方面擁有逾30年經驗。

孫强華先生

孫先生於1983年5月加入本集團，現為本公司執行董事以及董事會轄下環境、社會及管治委員會及風險管理委員會成員。孫先生亦於本集團內多間公司擔任董事職位，主要負責本集團於香港的機電工程安裝業務的總體經營管理及業務績效控制，並指導與商機有關的研究及分析以及評估該業務部門的潛在市場及項目。

孫先生擁有香港大學工程學士學位及工程碩士學位，亦擁有香港城市大學金融專業碩士學位及加拿大西安大略大學（亦稱韋仕敦大學）Richard Ivey School of Business (Asia) （現稱毅偉商學院）管理學高級管理人員工商管理碩士學位。 孫先生於建築服務業及建築安裝業積逾40年經驗，曾處理本集團多個於香港、澳門、中國及東南亞的知名工程及建築項目。

孫先生為各種學術機構及外部協會的活躍成員。彼現為香港機電工程商聯會有限公司財務及行政委員會主席， 以及香港機電工程商協會有限公司議員。彼為英國工程委員會的特許工程師、香港工程師註冊管理局屋宇裝備工程及電氣工程的註冊專業人員及香港工程師學會的資深會員（彼亦於2011年至2017年在該學會擔任屋宇裝備分會諮詢小組的委任成員）。於2007年至2008年，孫先生為英國屋宇裝備工程師學會香港分區會長，現為該協會資深會員及The Chartered Institution of Building Services Engineers Hong Kong Limited的董事。

鄭振輝博士

鄭博士於2018年4月加入本集團，並分別於2021年1月及2022年2月獲委任為本公司執行董事及董事會轄下環境、社會及管治委員會主席，主要負責本集團的業務發展及營運。彼亦為本公司若干附屬公司的董事及 本公司控股股東豐盛創建控股有限公司之營運及企業發展董事。於加入本集團之前，鄭博士曾於新世界集團工作超過30 年。鄭博士於2008年獲得澳洲南澳大學頒發的工商管理學碩士學位，於2010年獲得香港公開大學頒發的中國商法法律碩士學位，並於2012年獲得比立勤國立大學頒發的工商管理哲學博士學位。彼於不同行業的營運管理積逾25年經驗。彼亦為香港專業議會有限公司執行委員會主席，以及香港復康會執行委員會委員、籌募及社會企業委員會主席。鄭博士為香港城市大學物業管理顧問團主席。彼亦為麥理浩復康院醫院管治委員會成員。

陳祖偉先生

陳先生於2001年5月加入本集團，現為本公司執行董事、首席財務官兼公司秘書。陳先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事及本公司多間附屬公司的公司秘書。陳先生主要負責監督本集團的財務管理、庫務、投資者關係、法律及企業管治職能。

陳先生於一家國際會計師事務所以及多間跨國及上市公眾公司累積逾 30 年的審核、財務及會計方面專業經驗。彼持有香港嶺南大學頒發的會計學專業榮譽碩士學位及英國桑德蘭大學頒發的工商管理榮譽碩士學位。彼現為澳大利亞公共會計師公會、澳大利亞註冊管理會計師公會及英國財務會計師公會資深會員。此外，彼為 Beta Gamma Sigma（大學商學院國際榮譽協會）嶺南大學分會會員。

潘樂祺先生 _MH

潘先生於1989年2月加入本集團，並於2015年12月獲委任為本公司首席執行官兼執行董事。彼於2024年7月調任為本公司非執行董事，並擔任本公司一間附屬公司董事。潘先生為美國機械工程師協會會員、英國工程委員會特許工程師、以及英國屋宇裝備工程師學會、香港工程師學會及香港營造師學會資深會員。潘先生為香港機電工程商聯會有限公司永遠會長、香港機電工程商協會有限公司前會長、澳門空調制冷商會會長、澳門電業商會會長、澳門建造商會第十一屆（2023-2026年度）副理事長、澳門中華總商會會董及香港特區政府城市規劃委員會非官方成員。潘先生於2019年9月獲澳門特區政府頒授專業功績勳章，並於2023年7月獲香港特區政府頒授榮譽勳章。潘先生為韶關海外聯誼會理事會副會長（港澳）、澳門霍英東基金會信託委員會委員及澳門都市更新股份有限公司董事。潘先生為鄭家純博士及杜鄭秀霞女士的表妹夫，而杜鄭秀霞女士為本公司的控股股東之一。

鄺志強先生

鄺先生於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會主席。鄺先生亦於多間香港上市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括雅居樂集團控股有限公司、周大福珠寶集團有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司、恒基兆業發展有限公司及恒基兆業地產有限公司。彼亦為一間希臘雅典的上市公眾公司Piraeus Port Authority S.A.的獨立非執行董事。彼曾任香港上市公眾公司周大褔創建有限公司（前稱為新創建集團有限公司）獨立非執行董事，直至於2022年11月21日退任止。鄺先生於1972年畢業於香港大學，獲得社會科學專業學士學位，擁有英格蘭及威爾斯特許會計師協會的特許會計師資格。自1984年至1998年，彼為普華國際會計公司(Price Waterhouse)（現稱羅兵咸永道會計師事務所）的合夥人；自1992年至1997年，彼為聯交所理事會的獨立成員，在此期間內彼曾擔任聯交所合規委員會及上市委員會召集人。鄺先生為英格蘭及威爾斯特許會計師協會及香港會計師公會的資深會員。

許照中先生 _JP

許先生於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事會轄下薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。許先生具備50年的證券及投資經驗，多年來曾出任聯交所理事會理事及第二副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港中央結算有限公司董事、聯交所上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委員、香港會計師公會調查小組A組委員及政府委任香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事等。彼亦於2006年至2017年獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員，並曾任珠海市橫琴新區管理委員會的橫琴新區發展諮詢委員會委員及橫琴新區港澳法律問題專家小組顧問。許先生於多間香港上市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括雅居樂集團控股有限公司、華南城控股有限公司、金地商置集團有限公司及利福國際集團有限公司（該公司於2022年12月20日撤銷其上市地位），並在六福集團（國際）有限公司（亦為香港上市公眾公司）擔任非執行董事。彼曾任香港匯德收購公司（於2024年10月30日辭任）及中石化煉化工程（集團）股份有限公司（於2024年11月8日辭任）的獨立非執行董事。許先生為香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會傑出資深會員。

李均雄先生

李先生於2015年11月獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事會轄下提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。李先生於多間香港上市公眾公司擔任獨立非執行董事，包括安莉芳控股有限公司、網龍網絡控股有限公司、新礦資源有限公司、天寶集團控股有限公司及天福（開曼）控股有限公司。彼曾任紅星美凱龍家居集團股份有限公司（直至於2023年8月15日退任止）及寶新金融集團有限公司（直至於2022年7 月17日辭任止）的獨立非執行董事，上述兩間公司均為香港上市公眾公司。 彼於1988年取得香港大學法律（榮譽）學士學位，並分別於1991年及1997年獲認可為香港律師及英國律師。彼曾為胡關李羅律師行的合夥人，現時為何韋律師行的顧問。李先生於1992年12月至1994年4月在聯交所上市科連續擔任經理及高級經理。

唐玉麟博士

唐博士於2016年4月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為董事會轄下薪酬委員會，提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。唐博士持有香港大學工程學理學學士及理學碩士學位，以及英國曼徹斯特維多利亞大學哲學博士學位。唐博士為倫敦土木工程師學會及香港工程師學會的會員，並於建築行業擁有堅實及豐富經驗。

梁蘊莊女士

梁女士於2024年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事會轄下審核委員會成員。彼亦為董事會轄下提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼在香港擁有逾15年的大律師執業經驗，於2002年取得倫敦政治經濟學院經濟學學士學位，於2003年取得英國法律學院法學深造文憑及於2005年取得香港大學法律專業證書（「法律專業證書」）。彼於2006年取得香港大律師資格。梁女士的執業範圍廣泛涵蓋各類型的刑事及民事訴訟，包括契約及商業糾紛以及人身傷亡。2007年至2013年期間，彼曾擔任香港會計師公會執業證書法律考試講師以及英國特許公認會計師公會執業試之公司法與商法課程講師。梁女士亦自2022年起擔任香港大學法律學院的法律專業證書非臨床講師。梁女士為東江集團（控股）有限公司獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市。

梁女士現於香港政府多個諮詢委員會及社會服務處任職。彼自2020年10月起出任香港舞蹈團董事局成員、自2021年1月起出任西九文化區管理局審計委員會增選成員、自2021年4月起出任民政事務局公民教育委員會委員、自2021年7月起出任離職公務員就業申請諮詢委員會委員、自2021年12月起出任義務工作發展局 — 香港義工獎籌劃委員會策劃及服務委員會委員、自2021年12月起出任上訴審裁團（建築物）主席，並自2022年7月起出任聯合國兒童基金香港委員會理事會成員。